P2P雷潮已持续数月,据相关数据显示,截至8月底,网贷行业正常运营平台数量1595家,相比7月底减少50家,8月停业及问题平台数量为63家,有13家为新发现停业及问题平台。在成交量上,8月P2P网贷行业的成交量为1193.27亿元,环比7月下降17.57%,同比下降52.18%。
近期,在广大出借人的争取和政府相关部门的鼎力相助下,杭州、深圳等地传来了让投资者感到欣慰的一些消息。

杭州公安机关近期连续抓获30余名网络借贷平台经济犯罪案件在逃犯罪嫌疑人

9月3日至8日一周时间内,“巨潮金融”平台实际控制人王某某、“泰金服”平台高管张某某等5名在逃犯罪嫌疑人相继被杭州市公安机关抓获归案。王某某等人是在其所经营的有关网络借贷平台资金无法兑付后外出逃匿的。
据悉,杭州市公安机关不断加强利用网络借贷平台从事违法犯罪的案件侦查办案力度,深挖犯罪网络及团伙成员并深查犯罪事实,追查追缴其违法所得。
针对外出逃匿的网络借贷平台案件犯罪嫌疑人,组建专门的工作力量开展缉捕,近段时间以来,已连续抓获了30余名相关案件的在逃犯罪嫌疑人。
图为“巨潮金融”平台实际控制人王某某被杭州公安抓获
图为“泰金服”平台高管张某某被杭州公安抓获
公安机关敦促目前仍在逃的利用网络借贷平台从事违法案件犯罪嫌疑人,尽快向公安机关投案自首,争取宽大处理的机会。对拒不投案自首的,公安机关将采取有力措施坚决缉捕归案并依法打击处理。
公安机关也欢迎广大群众提供有关在逃犯罪嫌疑人线索,对举报重大线索、协助抓获在逃犯罪嫌疑人的,依法给予奖励。

钱贷网、钱爸爸等7家爆雷平台合计被抓捕人员超过26名,查封房产65套

近几日,深圳警方相继相继公布了7家爆雷P2P平台的最新案情进展,包括:i财富、钱贷网、钱爸爸、合时代、咸鱼理财、五星财富、财富中国。
据不完全统计,这7家爆雷P2P平台合计被抓捕人员(包括追逃、已批准逮捕以及到案的人员)超过26名,查封房产数至少65套,冻结资金上亿元,冻结银行账号及第三方商户号上百个。
01 i财富
实控人吕某被批捕,警方已掌握其发假标证据
9月6日晚间,深圳市公安局福田分局在官方微信号“福田警察”通报了i财富的最新案情通报。此前(2018年6月21日),深圳市公安局福田分局已对i财富(深圳前海大福资本管理有限公司)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。
通报称,i财富公司实际控制人吕某及主要涉案人员已被福田区人民检察院批准逮捕,现正加大对其他涉案人员的侦查力度。
此外,警方现已掌握吕某在公司经营后期伙同公司员工伪造虚假借款标的,骗取投资人投标,进而获利的相关证据。
02 钱贷网
董事长疑被批捕,54辆车被扣押或查封
9月8日,福田警方通报了深圳市感融互联网金融服务有限公司(即“钱贷网”)涉嫌非法吸收公众存款案的进展:
共抓获4名犯罪嫌疑人,已经依法刑事拘留。目前,福田区人民检察院已对犯罪嫌疑人刘某批准逮捕。查封冻结20余个涉案账户,合计冻结金额800余万元;查封房产两套;扣押涉案汽车租赁公司的17辆小轿车,扣押嫌疑人使用的保时捷越野车1 辆,对其余36台涉案车辆进行查封并追查去向。对已经获取的平台电子数据交由聘请的司法鉴定公司和审计公司开展数据核查工作。
事实上,就在一个月前,“钱贷网”便以涉嫌非法吸收公众存款罪被福田警方立案侦查,平台负责人当时就被采取刑事强制措施。
“钱贷网”官网显示,刘春华为公司董事长,曾就职于平安集团易贷事业部,精通信贷审批业务。在此次通报中,疑似“钱贷网”董事长刘春华被批准逮捕。
截至2017年11月,钱贷网总交易额达14亿元,待收达2.5亿元。
03 钱爸爸
已被冻结资金4000余万,查封房产11套
深圳知名老牌P2P钱爸爸电子商务有限公司(简称“钱爸爸”)被立案侦查后,这次也有了新进展:
“钱爸爸”实际控制人袁某已被福田区人民检察院批准逮捕。已对部分平台高管以及虚假标的提供方采取刑事强制措施。已冻结资金4000余万、并查封平台实际控制人及高管名下深圳地区房产11套。
这已是福田警方第五次通报“钱爸爸”一案。7月9日,“钱爸爸”在官网上发布暂停运营公告,7月11日,深圳市公安局福田分局以涉嫌非法吸收存款对“钱爸爸”立案侦查。
值得注意的是,在爆雷事件发生后,“钱爸爸”曾公布一份兑付方案,分7批共计36个月清偿兑付。
不过每次清偿比例从20%到100%不等,也即若想拿回全部的钱,需要等36个月;方案还显示,还款的预计额度为平台根据资金回流计划拟定的当期可兑付的预计总额,若额度不足的,会根据申请时间先后完成兑付。
据悉,成立于2013年的“钱爸爸”,累计交易总额325亿。截至2018年6月,平台尚有借款余额12.77亿元,涉及借款人近3000人。
04 合时代
十名嫌犯到案,已冻结17个银行账户
百亿规模的深圳合时代金融服务有限公司(简称“合时代”),犯罪嫌疑人依然在抓捕当中,通报显示:
庄某等两名在逃犯罪嫌疑人被抓获,现已有十名犯罪嫌疑人到案。经福田区人民检察院批准,福田分局对李某等五名犯罪嫌疑人执行逮捕。在逃犯罪嫌疑人陈某、孟某被福田区人民检察院批准逮捕,已通过上级公安机关层报公安部,加大对此二人的追捕力度。
在8月21日的通报中,警方已查封“合时代”涉案的一批房产(2017年2月购买价为3.8亿),并冻结涉案的17个银行账户的资金流水。
“合时代”官网显示,截至目前,平台累计成交额达182.5亿元,已还本金157.6亿元,待还款笔数为2570笔,当期借款人为2156人。
05 咸鱼理财
实控人被批捕
与国企中房集团密切相关的“咸鱼理财”、“五星财富”爆雷案,有了新进展:
“咸鱼理财”的最新进展是:
“咸鱼理财”实际控制人刘某被福田区检察院批准逮捕。对涉案公司所有部门主管开展详细调查,对已失联的副总经理左某开展追逃措施。加大追赃挽损力度,现对已查明的涉案账户和资金予以冻结,对已查明的犯罪嫌疑人关联房产予以查封,对承接旧改项目的涉案公司工商股权予以冻结。警方在侦查中发现,有大量资金以佣金形式流向平台主动对接的渠道负责人。现查明渠道负责人通过组织社会不特定人群非理性投资,从中无风险套利赚取高额佣金。
06 五星财富
实控人被批捕
“五星财富”的最新进展是:
“五星财富”平台老板刘某和平台负责人王某已被福田区检察院批准逮捕。警方在全面收集犯罪证据的同时,将对涉案公司所有部门主管开展详细调查。警方加大追赃挽损力度,现对已查明的涉案账户和资金予以冻结,对已查明的犯罪嫌疑人关联房产予以查封,对承接旧改项目的涉案公司工商股权予以冻结。警方在侦查中发现,有大量资金以佣金形式流向平台主动对接的渠道负责人。现查明渠道负责人通过组织社会不特定人群非理性投资,从中无风险套利赚取高额佣金。
值得一提的是,9月7日,深圳市福田区人民检察院发布消息,2016年以来,刘某某通过“咸鱼理财”、“五星财富”两个P2P平台面向公众非法吸收资金,涉案金额特别巨大,经审查,以涉嫌非法吸收公众存款罪,依法对刘某某批准逮捕;王某某通过“五星财富”面向公众非法吸收资金,涉案金额特别巨大,经审查,以涉嫌非法吸收公众存款罪,依法对王某某批准逮捕。
公开资料显示,“咸鱼理财”是由深圳中银华融金融控股开发的P2P中介平台,中银华融则由中房联合集团前海置业投资100%控股;“五星财富”的母公司为中房联合集团前海基金管理公司,同样是由中房联合集团前海置业投资100%控股。
而中房来源联合集团前海置业投资又与经国务院批准组建,我国成立最早的房地产开发企业中房集团有着千丝万缕的联系。
07 财富中国
52套涉案房产被查封
为全力做好追赃挽损工作,在此次通报中,深圳市公安局福田分局亦披露了“财富中国”爆雷案的进展:
警方通过侦查,已核实到财富中国在重庆市的相关涉案房产,并第一时间赶往重庆市,将相关52套涉案房产依法查封,其余相关涉案资产正在进一步核查中。财富中国专案组赴各地出差,协调各地警方正调取财富中国涉及的相应第三方支付公司的相应流水信息。公安部已将财富中国案件各分公司情况下发至各地公安机关,现各地公安机关已就财富中国各地分公司情况展开调查。
这是福田警方第三次披露“财富中国”爆雷案。在8月23日的通报中,福田警方表示,已冻结“财富中国”涉案资金6000万余元,依法查封涉案房产20套(2016年购买价为5000万);该案中主要犯罪嫌疑人吕某、李某均已被福田区人民检察院批准逮捕并执行;此外,对涉案的100多个银行账号、第三方支付商户号依法冻结。
据福田警方,“财富中国”未在规定时间内对金融监管部门要求的违规业务进行清退,并于7月22日开始出现资金异动。
公开资料显示,财富中国是一家注册资本达8.6亿元的互联网金融平台,实缴资本为2.43亿元,总部位于深圳并在全国多地设有多个分公司及网点,其运营主体为深圳市财富之家金融网络科技服务有限公司。

后记

WQ路上,泪水、艰辛、无法想像的精神折磨与委屈,这一切都不会付之东流……
我们的希望是有的,只是需要坚持、等待,相信相关部门不会置之不理,国家不会视而不见,以上事实就是最好的证明。
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